Fonte: El Nuevo Herald
PayPal multada por violar embargo en Irán,
Cuba y Sudán
THE ASSOCIATED PRESS
Archivo. PayPal Inc. aceptó
pagar 7.7 millones de dólares para llegar a un acuerdo con los reguladores de
Estados Unidos que acusaron a la empresa de permitir violaciones a las
sanciones impuestas por el gobierno a Irán, Cuba y Sudán. MANU
FERNANDEZ AP
WASHINGTON
PayPal Inc. aceptó pagar 7.7 millones de dólares para
llegar a un acuerdo con los reguladores de Estados Unidos que acusaron a la
empresa de permitir violaciones a las sanciones impuestas por el gobierno a
Irán, Cuba y Sudán.
La Oficina de Control de Activos en el Extranjero,
dependiente del Departamento del Tesoro, anunció el miércoles el acuerdo civil
con el procesador de pagos digital.
La OFAC, por sus siglas en inglés, indicó que PayPal,
una división de eBay Inc., no reflejó adecuadamente las transacciones para que
la agencia pudiera detectar a aquellas personas o entidades sujetas a sanciones
contra esos tres países. La oficina indicó que esto ocurrió durante varios años
hasta 2013.
PayPal, con sede en San José, California, informó en
un comunicado que reportó voluntariamente a la agencia los pagos cuestionados
que había procesado. Agregó que ha tomado medidas para mejorar el cumplimiento,
como el escaneo de pagos en tiempo real.
La OFAC también informó que PayPal procesó 7,091,77
dólares en transacciones en la cuenta de un cliente registrado como Kursad
Zafer Cire, un individuo que aparece en una lista especial del Departamento de
Estado por ser alguien que contribuye a la proliferación de armas de
destrucción masiva. Pese a las banderas rojas del propio sistema de supervisión
de PayPal, las transacciones continuaron desde octubre de 2009 hasta abril de
2013, indicó la agencia.
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